Na osnovu člana 272. Zakona o privrednim društvima (Sl.glasnik br:127/08, 58/09, 100/11, 67/13, 100/17, 82/19, 17/23), člana 50. Statuta ''PRIJEDORČANKA'' AD PRIJEDOR, Upravni odbor
SAZIVA
Trideset prvu Skupštinu akcionara (godišnja skupština) ''PRIJEDORČANKA'' AD PRIJEDOR, koja će se održati dana 28.06.2024. godine (petak) sa početkom rada u 9 časova.
Skupština akcionara održaće se u sjedištu Društva u Prijedoru, Brezičani b.b.
Za Trideset prvu (godišnju) Skupštinu akcionara utvrđuje se sledeći dnevni red;
1. Izbor predsjednika skupštine.
2. Izbor radnih tijela skupštine (komisije za glasanje, dva ovjerivača zapisnika i zapisničara).
3. Izvještaj komisije za glasanje.
4. Usvajanje zapisnika sa Tridesete (godišnje) Skupštine akcionara održane dana 30.06.2023. godine.
5. Razmatranje prijedloga i donošenje odluka o: - Godišnjim finansijskim izvještajima društva za 2023. godinu. - Izvještaju nezavisnog revizora za 2023. godinu. - Izvještaju o poslovanju društva za 2023. godinu.
6. Razmatranje prijedloga i donošenje odluke o raspoređivanju godišnje dobiti po Finansijskim izvještajima za poslovnu 2023. godinu.
7. Razmatranje prijedloga i donošenje odluke o usvajanju Izvještaja o radu Upravnog odbora za 2023. godinu.
8. Donošenje odluke o izboru nezavisnog revizora za reviziju finansijskih izvještaja za 2024. god.
Materijali za Skupštinu akcionara mogu se razgledati u prostorijama Društva, svakog radnog dana od devet do petnaest časova. U slučaju da se Skupština akcionara ne održi u zakazano vrijeme zbog nedostatka kvoruma, ponovljena Skupština akcionara održaće se istog dana sa početkom rada u 9 časova i 30 minuta, na istom mjestu i sa istim dnevnim redom. Pravo učešća i pravo glasa na Skupštini ostvaruje se na osnovu izvještaja Centralnog registra hartija od vrijednosti RS koji sadrži oznaku akcija, podatke o vlasnicima, broju i nominalnoj vrijednosti akcija sa stanjem na deseti dan prije dana održavanja skupštine akcionara, odnosno na dan 18.06.2024. godine.
UPRAVNI ODBOR ''PRIJEDORČANKA'' A.D. PRIJEDOR
Dokumenti:
Poziv akcionarima za 31 godišnju skupštinu akcionara
Prijedlozi odluka 31 Skupštine akcionara za Berzu
Prijedlozi odluka Upravnog Odbora za 31. Skupštinu akcionara
Zapisnik sa 30 Godišnje skupštine akcionara Prijedorčanka.d.Prijedor
